Regulamin Zgromadzenia Wspólników
REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY SP. Z O.O.
(jednolity tekst)
§ 1.
- Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Spółki z o.o. zwane dalej Zgromadzeniem Wspólników, jest najwyższą władzą Spółki. Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łomży.
- Postanowienia Zgromadzenia Wspólników w formie uchwał podejmuje na posiedzeniu Prezydent Miasta Łomży
- W posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej i inne zaproszone osoby.
§2.
- Przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników są sprawy wnoszone przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą, względnie przez Prezydenta Miasta Łomży, a w szczególności:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej spośród osób, które złożyły egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, poza członkami Rady wybieranymi i odwoływanymi przez pracowników,
- decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki handlowej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,
- uchwalanie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
- emisja obligacji,
- postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekraczały sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
- tworzenie funduszy celowych,
- zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- określanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
- zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- zmiana umowy Spółki,
- połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,
- zatwierdzanie planów rocznych i wieloletnich Spółki,
- rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.
- Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w ust. 1 pkt. a), b) i c).
§3.
- Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki listem doręczonym co najmniej dwa tygodnie przed terminem, z podaniem dnia, miejsca i godziny Zgromadzenia Wspólników zawierającym przewidywany porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki także treść zamierzonych zmian.
- Prezydent Miasta Łomży może zdecydować o odbyciu Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie, a wówczas zasady określone w ust. 1 co do zwołania Zgromadzenia Wspólników będą wyłączone.
§4.
- Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w takim czasie, aby odbyło się ono w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
- Jeżeli Zarząd Spółki nie wykona powyższego, Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza.
- Zarząd Spółki może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie, gdy uzna to za konieczne.
- Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.
- Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej., może je zwołać Rada Nadzorcza.
- W przypadkach wymienionych w ust. 4 Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników wciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania.
§5.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być sprawy nie zastrzeżone dla Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
§ 6.
Sprawy zgłoszone do porządku dziennego Zgromadzenia Wspólników powinna zaopiniować Rada Nadzorcza. Opinia Rady Nadzorczej nie jest konieczna w sytuacjach określonych w § 3 ust. 2, o czym decyduje Prezydent Miasta Łomży, z wyłączeniem jednak spraw określonych w § 2 ust. 1 pkt a), b) i c).
§ 7.
- Uchwałą Zgromadzenie Wspólników może nakazać Zarządowi Spółki sprostowanie sprawozdawczości, skorygowanie sprawozdania finansowego, jeśli wykazują one nieprawidłowości lub są sprzeczne z regulaminami lub umową Spółki.
- Uchwała podjęta na Zgromadzeniu Wspólników wbrew przepisom prawa, postanowieniami umowy Spółki może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciw Spółce powództwa o unieważnienie uchwały.
- Uchwała może być zaskarżona nawet w przypadku jej zgodności z przepisami prawa jeśli godzi w interesy Spółki.
- Uchwała może być zaskarżona przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą przez wytoczenie powództwa.
§8.
- Z każdego Zgromadzenia Wspólników obowiązuje sporządzenie protokółu wraz z wpisaniem tam podjętych uchwał.
- W protokóle należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników, jego zdolność do podejmowania uchwał oraz dołączyć listę obecności.
- Protokół podpisuje protokolant oraz Prezydent Miasta Łomży.
- Księgę protokołów prowadzi Zarząd Spółki i przechowuje przez okres 10 lat.
- Obsługę biurowo-administracyjną Zgromadzenia Wspólników oraz prowadzenie dokumentacji zapewnia Zarząd Spółki.
Regulamin został uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Spółki z o.o. uchwałą nr 4/97 z dnia 09.12.1997 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Jednolity tekst Regulaminu, na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 uchwały Nr 6/04 Zgromadzenia Wspólników MPEC Sp. z o.o w Łomży z dnia 18 maja 2004 r. opracowany został przez Zarząd Spółki. Jednolity tekst Regulaminu uwzględnia zmiany Regulaminu wprowadzone uchwałą Nr 6/04 Zgromadzenia Wspólników z dnia 18maja 2004 r., która weszła w życie z dniem podjęcia.
Łomża, 18 maja 2004 r