Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Spółki z o.o. (jednolity tekst)
§ 1.
Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.
§ 2.
- Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.
- Pracownicy Spółki posiadają prawo wybierania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej
- Przedstawiciele pracowników do Rady Nadzorczej wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności.’
- Przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej wybierają i odwołują pracownicy w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Radę Pracowniczą Przedsiębiorstwa. Regulamin jest wiążący dla Spółki.
- Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, spośród osób, które złożyły egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgromadzenie Wspólników odwołuje również członków Rady przez siebie powołanych.
- Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę i sekretarza, który protokółuje jej posiedzenia. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata.
- Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tych funkcji.
- Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Zgromadzenie Wspólników mogą być w każdej chwili odwołani przez ten organ.
§3.
Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności a w szczególności:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz dokonywanie z nimi w imieniu Spółki czynności ze stosunku pracy bądź stosunków cywilno-prawnych.
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty,
- wybór rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Spółki,
- składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego rocznego sprawozdania z wyników oceny wymienionej w pkt. 2,
- przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Spółki,
- opiniowanie projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników,
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu bądź całego Zarządu,
- zwołanie Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwołał go w przewidzianym przepisami terminie,
- rozpatrywanie innych spraw Spółki zleconych przez Zgromadzenie Wspólników,
- występowanie do Zgromadzenia Wspólników z wnioskami o przyznanie członkom Zarządu Spółki okresowych nagród pieniężnych.
§4.
Rada Nadzorcza uprawniona jest m.in. do:
- żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,
- sprawdzania akt i dokumentów Spółki,
- dokonywania kontroli finansowej Spółki,
- żądania od Zarządu przedstawienia sprawozdań lub wyjaśnień związanych z działalnością Spółki,
- wydawania zaleceń pokontrolnych dla Zarządu,
- występowanie z wnioskami do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania lub uprawnienia.
§5.
- Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach oraz poprzez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w kwartale.
- Posiedzenie Rady nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub choroby jego zastępca:
- z własnej inicjatywy,
- na pisemny wniosek Zgromadzenia Wspólników lub Zarządu,
- na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
Żądający zwołania zebrania Rady winni określić temat posiedzenia. W przypadku pkt-u b i c posiedzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 14 –tu dni od daty zgłoszenia żądania.
- Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą być powiadomieni listami poleconymi wysłanymi co najmniej na tydzień przed posiedzeniem lub w tym terminie złożyć oświadczenie, że przyjęli termin posiedzenia do wiadomości w inny sposób.
- W posiedzeniu Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezydent Miasta Łomży oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady członkowie Zarządu Spółki i inne osoby.
- Na posiedzeniach Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie:
- uchwał,
- wniosków i opinii do Zgromadzenia Wspólników,
- zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.
- Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 4 jej członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
- Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu a wnioski i zalecenia większością głosów obecnych.
- Głosowanie jest jawne, chyba że co najmniej 2/3 obecnych członków zażąda głosowania tajnego.
§6.
- Czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza wykonuje:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Zgromadzenia Wspólników,
- na wniosek Zarządu.
- Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru i kontroli jedynie łącznie przy obecności co najmniej 1/3 jej członków.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza przewodniczącego zespołu kontrolnego, który powinien przedstawić Zarządowi Spółki upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
- W skład zespołu kontrolnego Rada Nadzorcza może powołać ekspertów spoza swojego grona. Rada może także zobowiązać Zarząd Spółki do zlecania opracowania dla jej użytku ekspertyz i opinii.
- Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisują kontrolujący, osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność Spółki oraz Prezes Zarządu. Odpis protokołu należy doręczyć Zarządowi.
- Zarządowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od doręczenia odpisu protokołu oraz zgłoszenia wyjaśnień, uzupełnień.
- Rada Nadzorcza wydaje zalecenia pokontrolne dla Zarządu w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu.
§7.
Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami umowy Spółki oraz Regulaminem.
§ 8.
- Regulamin został uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 1 października 1997 roku uchwałą Nr 1/97.
- Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników.
***
Jednolity tekst Regulaminu, na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 uchwały Nr 7/04 Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 maja 2004 r. opracował Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Łomży, uwzględniając zmiany do Regulaminu wprowadzone tą uchwałą Nr 7/04 Zgromadzenia Wspólników, która weszła w życie z dniem podjęcia.
Łomża, 18 maja 2004 r.